【透视社·法治要闻】虚构交易!骗客户的中介反被投资平台骗光所有钱

2022-07-05 19:02:26 来源:透视社微信公众号 作者:综合 责任编辑:康小君 字号:T|T

房产中介虚构房屋交易行骗用于投资 反被投资平台骗光所有钱

  虚构房东急需用钱、允诺降低房价,房产中介骗取客户首付款87万余元用于投资,随后反被投资平台骗光了所有的钱。近日,法院以诈骗罪判处被告人孙某有期徒刑十年,并处罚金5万元。

  2021年2月,伏先生想在无锡给儿子买一套婚房,在网上浏览房源时结识了从事房产中介工作的老乡孙某,二人逐渐熟络。经孙某介绍,伏先生看中了一套二手房,支付定金后,其与房东签订了房屋买卖合同,并委托孙某帮忙办理贷款手续。

  在等待办理贷款期间,伏先生接到了孙某打来的电话:“房东现在急需用钱,如果能将首付款35万余元先给房东,房东答应在原来价格基础上再降5万元。”伏先生在孙某再三保证资金安全的情况下,将自己的35万元积蓄交给了对方。

  然而,拿到钱的孙某并没有将钱转给房东,而是将钱转入了某投资平台提供的账户内。

  原来,孙某在网上认识了一个自称有内幕消息的某证券公司员工马某(另案处理)。在马某的诱导下,孙某开始在某投资平台上投资。起初,孙某投入的几笔小额投资都赚到了钱,也能够取现,这让孙某放松了警惕。为了得到更多本金,孙某萌生了从客户那里骗钱投资的念头。经查,除了伏先生,孙某还采用同样的手法骗取韩先生购房首付款52万余元。

  孙某将骗来的87万余元先后投入投资平台后,平台显示的收益金额让孙某欣喜若狂。但当孙某点击“提现”按钮时,系统却再无应答了。此后,面对被害人的不断追问,孙某只能找各种理由搪塞,直到被公安机关抓获,他的骗局才被揭穿。

警惕!一大批“李鬼”App在骗你的钱!

  以高额度、低利息、不查征信、到账快等夸张内容吸引眼球,再以需要缴纳会员费、解冻费、保证金等多种名目实施诈骗……近期,国家网信办反诈中心监测发现多起仿冒投资平台进行诈骗事件。诈骗分子仿冒各大平台,推出大量“李鬼”式App,以相似标识和产品介绍以假乱真,以“小额返利”等诱导网民进行访问下载,进而实施诈骗。

  案例

  有的“李鬼”App在消费者申请借钱之前就要求支付一些费用,在提现环节又要求支付验资费。例如,今年6月,山东消费者秦某在“马上金融”仿冒App申请贷款10万元,平台要求先交1万元金融贷款保险,否则不能提现。秦某按要求交钱后依然无法提现,平台要求再交5万元验资费,并承诺会将保险费和验资费一并返还,秦某充钱后共计被骗6万元。

  有的“李鬼”App以手续费打折的名义诱导消费者升级VIP进行诈骗。例如,今年3月,河南消费者钱某在“长城资产”仿冒App上进行期货投资。该平台客服以免费提供增值服务为由添加其微信,并告知钱某缴纳2.5万元即可成为“VIP用户”,可享受手续费打折并优先获取相关市场信息。钱某信以为真,便向指定账户进行了转账,最后被平台客服拉黑。

  今年以来,国家网信办反诈中心排查打击仿冒App4.2万个,并纳入国家涉诈黑样本库。目前,国家涉诈黑样本库已涵盖并处置涉诈网址380.4万个、App51.4万个。其中,已发现的假冒京东金融的App共5677个,假冒马上金融的App865个,假冒360借条的App681个。

  提醒

  360数科反诈专家提醒消费者,在正规金融机构和借款平台借款之前是不需要缴纳任何费用的。正规平台客服也不会通过国际电话、支付宝、个人微信联系用户,如果遇到客服发来身份证、工牌、公司营业执照、前台视频等“自证官方”的图片视频,务必保持警惕。同时,下载App一定要通过正规的应用市场下载,不要扫描所谓“客服”等陌生人发来的二维码下载App。

  国家网信办有关负责人指出,诈骗分子利用仿冒投资平台诱导欺诈网民,让网民遭受严重的财产损失,应引起足够关注。App商店等平台应加强对可供下载App的安全性审核,防止虚假App浑水摸鱼,坑害广大网民。

53笔微信转账有猫腻!背后竟是一起涉毒洗钱“案中案”

  同居男女均无固定收入,女方却向男方频繁转账53次共计29万余元。在办案过程中,检察机关从一起看似普通的毒品案件中查出洗钱“案中案”。近日,重庆市渝中区检察院向社会公布了这起毒品犯罪典型案例。

  2021年6月1日,经渝中区检察院提起公诉,被告人李思(化名)因犯贩卖毒品罪被依法判处有期徒刑十五年。该案的办理并未就此画上句号,检察官将目光转移到李思的同居男友张峰(化名)身上。

  “一年多的时间里,李思先后通过微信向张峰转款53次,总金额达29万余元。”在办案检察官赖俊斌看来,二人此前均无正当收入来源,李思长期单方面、高频率、大金额地向张峰转账,“这很不正常,有洗钱的嫌疑。”

  案件侦查过程中,赖俊斌先后提出19条侦查取证意见,引导公安机关一步步顺藤摸瓜,锁定了这起涉毒洗钱犯罪的证据链条。经查,张峰明知钱款是李思贩卖毒品犯罪所得,仍提供资金账户,先后53次接收其微信转账,并使用自己的银行卡提现、取现,帮助李思将毒资洗白。在李思被捕后,为协助其转移资金,张峰又多次从李思的银行卡取现共计31万余元。

  2021年11月30日,张峰涉嫌洗钱案被移送检察机关审查起诉。在铁证面前,张峰自愿认罪认罚。同年12月24日,张峰因犯洗钱罪被判处有期徒刑三年。

  (透视社综合正义网、工人日报、检察日报报道)

  编辑:李旭颖

  校对:程艺

  审核:龚紫陌


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