【透视社·法治要闻】“打草惊蛇”引出潜逃四年嫌疑人!检察机关引导侦破案件挽回数百万元损失

2022-06-21 19:42:48 来源:透视社微信公众号 作者:综合 责任编辑:康小君 字号:T|T

“打草惊蛇”引出潜逃四年嫌疑人!检察机关引导侦破案件挽回数百万元损失

丈夫侵吞补贴款潜逃,妻子千方百计帮忙遮掩。检察机关提前介入引导侦查,制订“打草惊蛇”办案策略,对妻子刘某甲作出批捕决定。一周后,潜逃4年的丈夫王某主动投案。日前,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人刘某甲有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金2万元。

2015年,河南郑州某大型客车制造企业驻辽宁省的销售经理与某客运公司实际控制人王某商谈,签订了14台客车的销售合同。因当时国家及当地政府有补贴政策,王某提出先支付14万元,剩余部分在收到当地政府补贴款后再支付。卖方同意这一方案,并依据合同于2015年6月将14辆新能源客车交付给该客运公司。2017年1月,336万元补贴款按时打入王某公司账户,王某开具一张金额为336万元的支票交给卖方代表。当卖方代表去银行兑现时,却被告知该支票为空头支票。随后卖方多次联系王某索要购车款均被拒绝,只得报警。

与王某一起购买新能源客车的还有当地另一客运公司,该公司负责人刘某乙得知政府对新能源客车有补贴政策后萌生骗取补贴赖账的想法。王某按刘某乙指点将补贴款据为己有,没想到卖方报警,警方立案后迅速展开调查。同年9月,刘某乙被警方抓捕。王某携款潜逃。

了解情况后,该院决定提前介入引导侦查。“王某潜逃前担心自己的卡被冻结,所以提前让岳母办了张卡,并在里面存入100万元供自己使用。虽然刘某甲声称对这笔钱的来历并不知情,但从开卡时间、存款时间、流水明细等证据来看,她在撒谎。”承办检察官张艺凡说。办案组决定改变工作思路,从刘某甲身上打破僵局。公安机关围绕钱款来源、银行卡账户的开设时间、交易流水以及刘某甲个人日常消费等内容,全面重新调查取证,最终在“零口供”的情况下,依据扎实的证据对刘某甲以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以逮捕。

看到检察机关掌握的证据,刘某甲终于主动交代实情。刘某甲被批准逮捕一周后,消失4年之久的王某主动投案自首。2021年12月,法院以合同诈骗罪判处被告人王某有期徒刑六年六个月,并处罚金8万元。

今年3月,刘某甲取得被害企业谅解。日前,管城回族区检察院对刘某甲提起公诉,向法院提出有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金2万元的量刑建议,获得法院采纳。刘某甲当庭表示服从判决。

老板与员工虚构交通事故索赔26万余元!涉嫌虚假诉讼犯罪被立案

近日,安徽省合肥市中级人民法院在审理一起机动车交通事故纠纷案件中,发现当事人存在虚构交通事故事实情形,判决驳回其全部诉请,并将相关涉嫌犯罪线索移送公安机关。

2021年11月1日,胡某向一审法院起诉称,2021年4月7日,陈某驾驶机动车在某厂房大院内行驶时不慎撞上厂房门口的纸堆,纸堆砸到胡某,致胡某受伤。事后公安机关出具道路交通事故证明,经鉴定胡某构成九级伤残。胡某遂以陈某及承保案涉车辆的保险公司为被告,提起机动车交通事故责任纠纷之诉,索赔26万余元。一审庭审时,陈某出庭对“交通事故”事实予以认可,并称车辆已投保交强险及200万元商业三者险,胡某的相关损失应由保险公司赔偿。一审法院依据道路交通事故证明等证据,判决保险公司赔偿胡某损失25万余元。

保险公司不服一审判决,向合肥中院提起上诉。

二审期间,合肥中院在审查案件事实时发现,道路交通事故证明的出具时间距离胡某陈述的“交通事故”事实发生时间有一个多月,且主要依据为事故当事人及证人的证言,依据明显不足。胡某受伤严重,但胡某与陈某在“交通事故”发生当日并无报警及告知保险公司。同时,胡某与陈某在一审诉讼中均认可“事故”当天胡某系在陈某经营的厂房里从事保洁工作,可见双方存在一定的利益关系。加之整个诉讼过程中陈某对胡某主张的事实及赔偿金额均未提出实质性异议,甚至不做抗辩,缺少一般诉讼的对抗性。承办法官认为这起“交通事故”的真实性严重存疑。经过核查,交警部门最终撤销了道路交通事故证明。

合肥中院审理后认为,案涉交通事故的发生仅有当事人陈述而无其他证据佐证,未能达到民事诉讼高度盖然性的证明标准,胡某主张的侵权事实不能成立,终审判决撤销一审判决,驳回胡某全部诉讼请求,并将涉嫌虚假诉讼的犯罪线索移送公安机关侦查。

目前,该案已被公安机关以涉嫌虚假诉讼罪立案侦查。

(微信公众号“透视社”综合人民法院报、检察日报报道)

编辑:李旭颖、李舒晴

校对:吴月冉

审核:龚紫陌

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