全国首例电票系统诈骗案告破 揭秘上海版“偷天陷阱”

2020-05-26 10:12:50 来源:中国新闻网 作者:余东明 张海燕 责任编辑:秦艳飞 字号:T|T
摘要】日前,上海市人民检察院发布“2019年度上海金融犯罪典型案例”,其中就有一个与之非常相似的案例。记者走访相关办案单位,独家揭秘这一现实版的“偷天陷阱”。

  全国首例电票系统诈骗案告破

  独家揭秘上海版“偷天陷阱”上海检方连发三道检察建议书

  ● 犯罪分子通过伪造虚假银行账户,利用金融系统的漏洞成功接入中国人民银行电子商业汇票系统开设虚假汇票,使整个系统无法完全发挥其应有的防造假功能

  ● 在票据圈,一张汇票一旦被银行承兑、贴现,就等于有了承兑银行兜底背书,有投资需求的其他银行会买下这张汇票,实际支付金额为票面金额扣去自贴现日至汇票到期日的利息,只要给出的利息适当提高,很容易将汇票卖出

  ● 央行电票系统本身就以安全性高、交易便捷著称,事发后,央行也及时采取了有力举措查漏补缺。但令人惋惜的是,此案牵涉的多家银行存在太多漏洞,未能严格按照央行标准操作,给犯罪分子可乘之机

  □ 本报记者  余东明

  □ 本报实习生 张海燕

  1999年上映的好莱坞大片《偷天陷阱》至今令人记忆犹新,两名超级大盗在千禧年除夕夜,利用电脑受“千禧虫”影响的最佳契机,成功洗劫防卫森严的银行系统。

  日前,上海市人民检察院发布“2019年度上海金融犯罪典型案例”,其中就有一个与之非常相似的案例。犯罪分子通过伪造虚假银行账户,利用金融系统的漏洞成功接入中国人民银行电子商业汇票系统(以下简称央行电票系统)开设虚假汇票,使整个系统无法完全发挥其应有的防造假功能,涉案金额高达20亿元。

  近日,《法制日报》记者走访相关办案单位,独家揭秘这一现实版的“偷天陷阱”。

  伪造虚假银行账户

  混入央行电票系统

  2016年7月25日,河北廊坊一间狭小简陋的招待所房间内,一伙人围坐在一位50岁上下的女子身旁。女子名叫崔霞,初中毕业便辍学打工,却是这次行动的核心人物。

  “张玉来进行技术指导,教一教怎么申请开票。”崔霞说,接着她又给远在上海的国企老总黄腾打了个电话,“可以行动了”。

相关推荐


解读中国 关注民生 引领休闲
扫码关注中国小康网公众号
ID:chxk365
返回顶部