“黄氏家族”跨国涉赌案调查:29个网站月盈利达1000多万

2020-01-16 16:25:55 来源:中国新闻网 作者:左燕燕 责任编辑:王一 字号:T|T
摘要】这是一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团,依靠冒充国内福利彩票的网络赌博网站,通过3年多的时间,实现膨胀式地快速发展,并逐渐扩充到29个网站,月盈利达1000多万。

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  警方带回“大巨人”赌博团伙涉案嫌疑人。警方供图

  2019年8月,江苏苏州张家港市警方打掉一个跨国网络赌博团伙。

  这是一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团,依靠冒充国内福利彩票的网络赌博网站,通过3年多的时间,实现膨胀式地快速发展,并逐渐扩充到29个网站,月盈利达1000多万。

  随着赌博网站的发展,“黄氏家族”积累财富,在国内投资房地产,购办豪宅和名车,抱着侥幸的心理认为能逃避打击。

  2019年8月,在持续15个月的侦查结束后,警方抓获境内外犯罪嫌疑人335名,分3批次从福建、柬埔寨、菲律宾将63名犯罪嫌疑人押解回苏州,并冻结扣押银行账户1700余个,查封房产25处、豪华车辆11辆,价值3亿余元。

  新京报记者了解到,网站主创人员黄通(化名)年仅27岁,在赌博网站成型后,他陆续将父辈三人和兄弟、同学带入集团,组成核心人员,由家族成员掌握财务资金。他们对基层的工作人员严格管理,统一收走护照,手机不得带入工作区域,集中住员工宿舍,不得在外过夜,工作人员都要取花名,相互之间通过QQ联系工作。

  月入百万的黄通,从不参与任何形式的赌博,他说,“我知道,十赌九输。赌博一旦上了性子,钱就只是一个数字,根本没办法控制自己,多少钱也会有倾家荡产的可能。”

  今日,公安部在京召开新闻发布会,通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件,其中包括“黄氏家族”的案件。

  公安部新闻发言人郭林介绍,跨境网络赌博犯罪直接危害人民群众财产安全,直接危害国家经济安全和社会安全稳定。党中央对此高度重视,作出了一系列决策部署。2019年7月12日,国务委员、公安部部长赵克志主持召开专题会议,专门研究部署防范打击整治跨境网络赌博犯罪工作。随后,公安部部署全国公安机关开展为期三年的“断链”行动,全力铲除跨境网络赌博犯罪在我境内的生存土壤,推动健全完善监管措施,形成防控治理常态长效机制。

  “快3”网赌 超50万赌客

  “快3,精选中大奖······10年品牌值得信耐”,2017年左右,一个自称为“中国第一快三门户网站”的网络赌博网站,进入苏州张家港警方视野。

  “快3”,是一种在线即开型彩票,通常根据三个号码组合共分为“和值”、“三同号”等投注方式,每期销售时间为10分钟,但正规彩票仅允许在福彩机构设置的销售网点销售,任何线上的销售行为均属违法。

  这家赌博网站冒充正规彩票私自坐庄,以“快3”为主打玩法,并另行设置了更多的下注方法,诸如猜“单双”和“大小”,并根据不同玩法设置多种赔率,同时也自创了诸如“幸运快3”的自营玩法,最快的可以达到两分钟一期。

  只要注册会员充值,早上8点到晚上9点的时间段内,赌客都可以下注。在电脑网页版或者手机APP两种登录方式中,都是通过微信扫码、支付宝转账、银行卡汇款等方式,进行转账、提现业务。赌客有等级设置,等级不同,下注的金额不同,三个等级,单笔下注金额分别是5元到1万元,100元到3万元,300元到5万元。

  经过缜密细致侦查工作,警方初步查明,该网站为犯罪团伙在境外搭建赌博网站,并基于境外服务器建立手机APP赌博客户端。

  网络实时下注的便捷性和高额赔率,不断吸引新的赌客加入。直至警方收网时,网站的注册会员已经超过50万,投注额超过100亿元。

  经查,这家赌博网站从2014年建立开始,已经从一个网站发展成29个网站,其中四个主网站,25个子网站。虽然网站名称和域名各不相同,域名也在不断变更,但都是以“快3”为主打,并统一名为“大巨人”公司,有数百名工作人员。

  网站技术总监、犯罪嫌疑人郑某称,网站技术人员设置了算法,主管人员可以在1到100的区间内自行设置网站的盈利比例,确保无论赌客输赢,其投注总额的盈利比例均为公司盈利。他们不仅可以修改网站的整体盈利比例,还可以针对自营的单个彩种,修改开奖结果。

  2018年6月,苏州张家港市局对此案立案侦查,2018年12月公安部针对此案挂牌督办。专案组从赌博网站的上层人员入手,一举打掉全链条的涉案人员。

  网站背后的“黄氏家族”

  29个赌博网站背后,只要是网站运营的核心岗位,都是黄家的亲属或者黄通的同学担任,团伙主要头目在境内遥控指挥,境外派遣团伙成员负责管理。

  2014年,20多岁的黄通在得知赌博网站可以赚钱后,开始铤而走险,和朋友家人借了10万元,雇了几名员工,包括一名技术人员进行技术维护,开始建立赌博网站。

  2016年7月,他们已经发展到4个赌博网站,人员也扩大到20多人,不断有人因为赌博网站的违法性选择离职,而最终留下的,成为了团伙的核心人员。

  随着国内打击的严厉,2017年初,黄通将犯罪窝点迁往柬埔寨,并取名为“大巨人公司”,逐步发展成为以4个主网站和25个子网站的犯罪集团,团伙成员也发展到500多人。他让同学作为代理,而自己在国内,把控犯罪集团的资金流向。

  主网站和子网站更像是加盟的关系,子公司的每日进账会打入总公司,其中30%到50%的盈利由总公司抽走,而每个子公司,都单独运营,各自都拥有技术和推广客服等人员。2018年,黄通又部分迁往菲律宾。

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