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史上最大股票操纵案调查：北八道恶意操盘两月获利近10亿 证监会开最大罚单 3月14日，证监会通报厦门北八道集团涉嫌操纵次新股包括张家港行、江阴银行、和胜股份等，操纵期间累计获利9.45亿元。证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约56.7亿多元，这也成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。 近期，央视记者和证监会稽查部门一起，历经数月的摸查暗访，成功破获一起巨额股票操纵案。在介绍案件之前，先来看一段视频。 (视频略，内容为证监会稽查人员与调查对象发生冲突。调查对象撕碎财务资料、推搡证监会稽查人员。) 这段视频，是在知名企业北八道集团的财务室发生的，镜头中的两位女士，一位是公司财务，一位自称法律代表。在证监会稽查人员调取公司财务资料时，她们竟然撕碎了文件，甚至将文件扔出窗外。一个知名的大型企业，为什么会这样担心财务被查?上演如此闹剧呢? 恶意操盘 两个月疯狂获利近10亿 其实，在财务室的这场闹剧是证监会迄今为止调查出的史上最大股票操纵案。经过证监会调查，北八道集团及其实际控制人利用数十亿资金，在短短两个月时间里，操纵股市获利数十亿元。 2017年2月至3月期间，北八道集团及其实际控制人组建、控制一个分工明确的操盘团队，通过多个资金中介筹集数十亿资金，利用300多个证券账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股，涉嫌操纵市场。 证监会稽查人员：经过我们前期调查发现这个相关的涉案帐户都是由一个北八道集团实际操纵控制的，这个北八道集团是一个在厦门的民营物流集团，主营业务是铁路运输。 |
