根据调查,摩根大通、汇丰银行、渣打银行、德意志银行和纽约梅隆银行等世界级的五大银行向“可疑的个人”和“制造混乱和破坏世界民主犯罪网络”转出了巨额非法资金。 调查称,“ICIJ的分析显示,文件中指出,自1999年至2017年期间非法交易的数额超过2万亿美元,金融机构的内部监管人员称这可能是洗钱或进行其他的犯罪活动。” 总额中有5140亿美元来自摩根大通银行,1.3万亿美元来自德意志银行。据称这些银行不止一次违反了关于“良好行为”的本行承诺。他们帮助通过税收欺诈、毒品贩运和犯罪等非法渠道获得资金进行洗白。有时银行还存在违反制裁的行径,帮助客户规避制裁。 |