美媒:五大银行十八年洗黑钱5万亿美元 摩根大通汇丰渣打德银梅隆在列

2020-09-21 12:53:02 来源:《小康》•中国小康网 作者:老马 责任编辑:青原 字号:T|T
摘要】摩根大通、汇丰银行等五大银行自1999年至2017年进行了许多可疑交易,帮助客户洗钱超过2万亿美元。

中国小康网9月21日讯 老马 际调查记者联盟(ICIJ)和美国新闻网站BuzzFeed的数据显示,摩根大通、汇丰银行等五大银行自1999年至2017年进行了许多可疑交易,帮助客户洗钱超过2万亿美元。

坐落在华尔街的银行总部林立

坐落在华尔街的银行总部林立

美国新闻网站BuzzFeed报道,根据调查,这些银行交给美国财政部金融犯罪部门(FinCEN)的“可疑交易报告”超过2100份。美国新闻网站BuzzFeed获得了这些“机密”文件,随后将其转交给了国际调查记者联盟(ICIJ)。ICIJ组建了一个来自88国家的超过400名的记者团,对这些文件进行了调查和分析。

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