丹麦银行洗钱2千亿美元案 英国公司有份参与

2018-09-25 13:04:35 来源:《小康》•中国小康网 作者:老马 责任编辑:青原 字号:T|T

中国小康网9月25日讯 老马 英国国家打击犯罪调查局(The U.K. National Crime Agency,简称NCA)上周五称,该机构正在调查英国与丹麦银行(Danske Bank A/S)洗钱丑闻的关联。调查人员已开始关注经丹麦银行爱沙尼亚分行洗白的2,300亿美元中部分款项的去向。

丹麦银行分支被揭洗钱

丹麦银行分支被揭洗钱

华尔街日报报道,NCA在一份声明中表示,围绕丹麦银行的客户利用在英国注册的公司一事,该机构已开展调查,这些客户涉嫌通过丹麦银行爱沙尼亚分行从事非法活动。NCA一名发言人称,某家在这桩丑闻中被发现的公司是重点调查对象,调查属民事性质而非刑事性质。他不予透露调查所涉公司的名称。

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