中国小康网9月25日讯 老马 英国国家打击犯罪调查局(The U.K. National Crime Agency,简称NCA)上周五称,该机构正在调查英国与丹麦银行(Danske Bank A/S)洗钱丑闻的关联。调查人员已开始关注经丹麦银行爱沙尼亚分行洗白的2,300亿美元中部分款项的去向。 丹麦银行分支被揭洗钱 华尔街日报报道,NCA在一份声明中表示,围绕丹麦银行的客户利用在英国注册的公司一事,该机构已开展调查,这些客户涉嫌通过丹麦银行爱沙尼亚分行从事非法活动。NCA一名发言人称,某家在这桩丑闻中被发现的公司是重点调查对象,调查属民事性质而非刑事性质。他不予透露调查所涉公司的名称。 |