中国小康网5月23日讯 老马 花旗集团(Citigroup Inc., C)和政府机构周一宣布,该银行已同意支付不到1亿美元来和解一项长达数年的洗钱调查。 花旗银行总部 华尔街日报报道,根据花旗银行和司法部,该银行已与司法部和美国波士顿检察长办公室达成9,744万美元的和解协议,以换取不对该银行进行制裁,即所谓不起诉协议。上述调查集中在花旗银行Banamex USA部门。 作为和解协议的一部分,花旗集团承认上述部门至少从2007年至2012年期间违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。 |